På årsstämman (tidigare kallad ordinarie bolagsstämma) fattas beslut avseende fastställande av årets balans- och resultaträkning, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Årsstämman ska enligt bolagsordningen hållas under månaderna april, maj eller juni och kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Varje B-aktie motsvarar en röst, medan en A-aktie motsvarar tio röster; dock har samtliga aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Varje aktieägare har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud.
Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall begära detta skriftligen hos styrelsen. Ärendet skall tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen
1. senast en vecka före den tidpunkt då kallelse tidigast får utfärdas (tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman), eller
2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman.
Årsstämma 25 november 2008
Vid den extra bolagsstämman den 25 juli 2008 fattades beslut om ändring av bolagets räkenskapsår till 1 september - 31 augusti. Årsstämma för det förkortade räkenskapsåret 1 januari - 31 augusti 2008 äger rum tisdagen den 25 november 2008 kl 13.00 i Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm. Se mer information i rutan till höger.
Extra bolagsstämma 25 juli 2008
Vid extra bolagsstämma i Cloetta Fazer AB (publ) fredagen den 25 juli 2008 fattades följande huvudsakliga beslut.
- Principbeslut om godkännande av delning av Cloetta Fazer
- Ändring av bolagets räkenskapsår
- Minskning av reservfonden
Läs mer i kommunikén från extra bolagsstämman 25 juli här.
Årsstämma 16 juni 2008
Vid årsstämman i Cloetta Fazer AB (publ) måndagen den 16 juni 2008 fastställdes enligt styrelsens förslag den ordinarie utdelningen till 7:00 kronor per aktie (6:50) samt en extra utdelning på 3:00 kronor per aktie, tillsammans 10:00 kronor per aktie. För utdelningen åtgår 241,2 Mkr. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 19 juni 2008. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom VPC:s försorg onsdagen den 25 juni 2008.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter.
Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Anders Dreijer, Olof Svenfelt, Berndt Brunow, Karsten Slotte, Meg Tivéus och Christer Zetterberg.
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott som består av Anders Dreijer, Olof Svenfelt och Meg Tiveus. Ersättningsutskottet utgörs av hela styrelsen.
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 375 000 kr, till vice ordförande med 285 000 kr samt med 200 000 kr till respektive övrig ledamot. För arbete i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades om en ersättning av 40 000 kr till var och en av ledamöterna.
Vid stämman kommenterade VD Jesper Åberg verksamheten år 2007 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 2008.
Årsstämman utsåg Anders Dreijer till ordförande för styrelsen. På konstituerande styrelsesammanträde efter årsstämman valdes Olof Svenfelt till vice ordförande.