Valberedningen består av Juhani Mäkinen (Oy Karl Fazer Ab), Christer Wagenius (AB Malfors Promotor), samt Lennart Bylock (oberoende).
Valberedningen har utsett Lennart Bylock till valberedningens ordförande.
Årsstämman har beslutat om följande kriterier för valberedning:
att
bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav högst en ledamot ur bolagets styrelse. De två till röstetalet största aktieägarna utser en representant vardera. Dessa två representanter utser en tredje bland styrelsens, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Namnen på de två ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009
att
om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten
att
om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna så skall valberedningens sammansättning kunna förändras
att
valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget
att
valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut:
(a)förslag till stämmoordförande,
(b)förslag till styrelse,
(c)förslag till styrelseordförande,
(d)förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
(e)förslag till revisorer,
(f)förslag till arvode för bolagets revisorer.
Anm.
Bolagets nuvarande revisorer KPMG Bohlins AB med huvudansvarig revisor Helene Willberg och revisorssuppleant Joakim Thilstedt valdes vid 2007 års årsstämma för en period av fyra år.
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post lbylock@attglobal.net eller via bolagets postadress, Cloetta Fazer AB, Att: Ingrid Skoog, Box 735, 101 35 Stockholm.
Tillbaka